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第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603011     证券简称:合锻智能     公告编号:2018-064 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于20180822日上午1030分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名,实际参与表决监事5名,其中刘雨菡监事通过通讯方式表决,符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

1、审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》

公司监事会对《公司2018年半年度报告及摘要》进行了审核,认为:

1)《公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2)《公司2018年半年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度财务状况和经营管理等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公司监事会审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

                                          20180823

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